本公司及董事会全部成员确保新闻披露的实质可靠、正确、无缺，没有作假 纪录、误导性陈述或宏大漏掉。北京汉国高科数字工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开第五届董事会第三次集会、第五届监事会第三次集会，审议通过了《合于授与干系宗旨公司供给财政资帮暨干系业务的议案》，细致状况如下： 一、授与财政资帮事项概述
为支撑公司的筹备兴盛，知足公司通常筹备的资金需求，北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）、李柠先生拟永诀向公司（含全资子公司）供给额度不凌驾百姓币 5,000万元、3,000万元的无息乞贷，刻期为自董事会审议通过之日起不凌驾一年（以下简称“本次财政资帮”）。本次财政资帮以乞贷办法供给，乞贷额度正在有用刻期内可能轮回运用，且不收取息金用度，无需公司供给确保、典质、质押等任何形态的担保。
沐朝控股为公司控股股东，董事长李柠先生为公司实践职掌人，依据《深圳证券业务所创业板股票上市原则》（以下简称“《股票上市原则》”）及《公司章程》等合系规矩，沐朝控股、李柠先生为公司的干系方，本次财政资帮组成干系业务。
3.本次财政资帮仍旧由 2025年 4月 11日召开的第五届董事会第二次独立董事特融集会、2025年 4月 22日召开的第五届董事会第三次集会、第五届监事会第三次集会审议通过，此中干系董事李柠先生正在审议该议案时回避表决。
本次财政资帮系控股股东、实践职掌人供给的无息乞贷，依据《股票上市原则》第 7.2.17条及《公司章程》规矩，本次财政资帮无需提交股东大会审议。
4.本次财政资帮不组成《上市公司宏大资产重组约束主张》规矩的宏大资产重组，不组成重组上市，无需过程相合部分照准。
筹备局限：平常项目：企业总部约束；企业约束；企业约束筹议；社会经济筹议任事；物业约束；数据解决任事；软件表包任事；资产评估；化工产物出卖（不含许可类化工产物）。（除依法须经照准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹备行为）（不得从事国度和本市工业战略禁止和限定类项宗旨筹备行为。） 股权布局：李柠先生持股 50%，王朝光先生持股 50%。
干系合连：沐朝控股系公司控股股东，持有公司股份 89,221,410股，占公司总股本的 23.03%。沐朝控股股东李柠先生为公司董事。
为支撑公司的筹备兴盛，知足公司通常筹备的资金需求，沐朝控股、李柠先生拟永诀向公司供给额度不凌驾百姓币 5,000万元、3,000万元的无息乞贷，刻期为自董事会审议通过之日起不凌驾一年，本次财政资帮以乞贷办法供给，乞贷额度正在有用刻期内可能轮回运用，且不收取息金用度，无需公司供给确保、典质、质押等任何形态的担保。
沐朝控股、李柠先生对公司供给财政资帮且无需公司供给任何形态的担保，表示了控股股东、实践职掌人对公司兴盛的支撑，契合公司平常临蓐筹备的需求，低重财政用度，鼓励公司连续安靖兴盛。本次财政资帮不存正在损害中幼股东及公司便宜的景遇。业务的推行有利于刷新公司的财政状态，不会对干系方酿成依赖，也不会对公司的筹备效率及独立性酿成宏大影响。
六、当年年头至披露日与该干系人累计已爆发的各式干系业务的总金额 自2025年年头至本告示披露日，沐朝控股为公司供给额度为5,000万元的无偿财政资帮、李柠先生为公司供给额度为3,000万的无偿财政资帮；沐朝控股和李柠先生2024年度为子公司供给额度为1亿元的担保；沐朝控股和李柠先生为公司及子公司额度为3亿元的授信供给担保；公司宏大资产重组事项召募配套资金认购对象为公司实践职掌人李柠先生全资控股公司，组成干系业务；累计已实践爆发的各式干系业务的总金额为4,000万元。除前述事项表，公司与沐朝控股、李柠先生未爆发其他干系业务。
2025年4月11日公司召开第五届董事会第二次独立董事特融集会审议通过了《合于授与干系宗旨公司供给财政资帮暨干系业务的议案》，审查见地如下：本次财政资帮表示了公司控股股东沐朝控股、实践职掌人李柠先生对公司兴盛的支撑，有利于鼓励公司连续强壮兴盛。本次干系业务不存正在损害公司、股东稀奇是中幼股东便宜的景遇，不会影响公司独立性。本次业务契合相合功令、规则及其他标准性文献的规矩，赞同将本议案提交公司董事会审议，干系董事应该回避表决。
2025年 4月 22日公司召开第五届董事会第三次集会审议通过了《合于授与干系宗旨公司供给财政资帮暨干系业务的议案》，赞同沐朝控股、李柠先生永诀向公司供给额度不凌驾百姓币 5,000万元、3,000万元的无息乞贷，刻期自董事会审议通过之日起不凌驾一年。
2025年 4月 22日公司召开第五届监事会第三次集会审议通过了《合于授与干系宗旨公司供给财政资帮暨干系业务的议案》，监事会以为：本次财政资帮表示了沐朝控股、李柠先生对公司兴盛的支撑，有利于鼓励公司连续强壮兴盛，不存正在损害公司及股东稀奇是中幼股东便宜的景遇。
汉国高科拟授与控股股东沐朝控股、实践职掌人李柠先生的无偿供给财政资帮暨干系业务事项仍旧公司第五届董事会第三次集会、第五届监事会第三次集会审议通过，干系董事执行了回避表决责任，独立董事已召开了特融集会赞同上述干系业务事项，公司对上述授与财政资帮的干系业务事项执行了须要的决定圭臬。保荐机构对本次公司授与干系方财政资帮的干系业务事项无贰言。
4.信达证券股份有限公司合于北京汉国高科数字工夫股份有限公司合于授与干系方无偿供给财政资帮暨干系业务的核查见地。